Le Conseil d'Administration poursuit une création de valeur durable pour la Société, en développant une approche inclusive qui équilibre les intérêts et attentes légitimes des actionnaires et des autres parties intervenantes.
Il inscrit son action dans une perspective de création de valeur long terme. Il arrête la stratégie de la Société, il met en place un leadership effectif, responsable et éthique et il supervise les performances de la Société.
Composition du Conseil d'Administration
Le Conseil d’Administration de Spadel compte actuellement sept membres, nommés par l’Assemblée Générale dont trois sont indépendants et répondent aux critères généraux d’indépendance visés à l’article 7:87 du CSA ainsi qu’aux critères spécifiques d’indépendance de l’article 3.5 du Code 2020.
Marc du Bois (Gerefis SA) (2025)
Administrateur exécutif - CEO
Axel Miller (Finances & Industries SA) (2026)
Administrateur non-exécutif
Roel van Neerbos (Familia Numerosa BV) (2025)
Administrateur indépendant
Katalin Berenyi (2028)
Administrateur indépendant
Alain Beyens (A2 BV) (2025)
Administrateur indépendant
Mieke Van de Capelle (2027)
Administrateur indépendant
Louis-Guy du Bois (2027)
Administrateur non-exécutif
( ) Année d’échéance du mandat
Actionnariat
Image
Structure de l’actionnariat au 10 juin 2021
| Nb d’actions | % du total | |
|---|---|---|
| Finance & Industries S.A. | 3.861.187 | 93,03% |
| M. de Barsy et Sogemindus Holding S.A. | 184.584 | 4,45% |
| Public (free float) | 104.579 | 2,52% |
| TOTAL | 4.150.350 | 100% |
Publications relatives aux déclarations de transparence
La personne de contact en matière de déclaration de transparence est la General Counsel.
Publications relatives aux notifications de transparence reçues en application du titre II de la loi du 2 mai 2007 et de l’arrêté royal du 14 février 2008
| Publication d’une déclaration de transparence reçue de M. de Barsy et SOGEMINDUS Holding S.A. en date du 11 août 2021 | Télécharger |
| Déclaration de transparence (2020) | Télécharger |
Notifications en vertu de l’article 74 de la loi sur les offres publiques d’acquisition
| Notification – art. 74 – 2024 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2023 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2022 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2021 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2020 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2019 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2018 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2017 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2016 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2015 | Télécharger |
| Notifications - art 74 - 2014 | Télécharger |
| Notification - art 74 - 2010 | Télécharger |
Gouvernance d’entreprise
Statuts coordonnés
| Statuts coordonnés de Spadel au 10 juin 2021 | Télécharger |
Charte de gouvernance d’entreprise
| Charte de gouvernance d'entreprise | Télécharger |
| Annexe 1 - Règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Administration | Télécharger |
| Annexe 2 - Règlement d’ordre intérieur du Comité d’Audit | Télécharger |
| Annexe 3 - Règlement d’ordre intérieur du Comité de Nomination | Télécharger |
| Annexe 4 - Règlement d’ordre intérieur du Comité Exécutif | Télécharger |
| Annexe 5 - Code de Conduite | Télécharger |
| Annexe 6 - Dealing Code | Télécharger |
| Annexe 7 - Politique de rémunération 2024 | Télécharger |
Commissaire
Le mandat du Commissaire est exercé par PwC Réviseurs d’Entreprises SCRL, représenté par Monsieur Romain Seffer. PwC a été nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2022, pour une période de trois ans venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
Assemblées Générales
2024
+
| Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire – 28 mai 2024 | Télécharger |
| CV Katalin Berenyi | Télécharger |
| Politique de rémunération 2024 | Télécharger |
| Nombre total d’actions et de droits de vote 2024 | Télécharger |
| Droit des actionnaires 2024 | Télécharger |
| Formulaire de vote par correspondance 2024 | Télécharger |
| Formulaire de procuration 2024 | Télécharger |
| Formulaire de participation 2024 | Télécharger |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire – 28 mai 2024 | Télécharger |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire – 28 mai 2024 | Télécharger |
2023
+
| Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire – 23 mai 2023 | Télécharger |
| Nombre total d'actions et de droits de vote 2023 | Télécharger |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 23 mai 2023 | Télécharger |
| CV Louis-Guy du Bois | Télécharger |
| CV Mieke Van de Capelle | Télécharger |
| Droits des actionnaires 2023 | Télécharger |
| Formulaire de vote par correspondance 2023 | Télécharger |
| Formulaire de procuration 2023 | Télécharger |
| Formulaire de participation 2023 | Télécharger |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 23 mai 2023 | Télécharger |
2022
+
| Questions-réponses Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 | Télécharger |
| Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 | Télécharger |
| Nombre total d'actions et de droits de vote 2022 | Télécharger |
| Droit des actionnaires 2022 | Télécharger |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 | Télécharger |
| CV Barbara du Bois | Télécharger |
| CV Axel Miller | Télécharger |
| Formulaire de vote par correspondance 2022 | Télécharger |
| Formulaire de procuration 2022 | Télécharger |
| Formulaire de participation 2022 | Télécharger |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 | Télécharger |
2021
+
| Procès-verbal Assemblée Générale Extraordinaire - 10 juin 2021 | Télécharger |
| Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 | Télécharger |
| Questions – réponses Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 | Télécharger |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 10 juin 2021 | Télécharger |
| Projet nouveaux statuts Spadel version MarkUp | Télécharger |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 10 juin 2021 | Télécharger |
| Projet politique de rémunération 2021 | Télécharger |
| Rapport spécial modification objet | Télécharger |
| Droits des actionnaires 2021 | Télécharger |
| CV Alain Beyens | Télécharger |
| Nombre d'actions et de droits de vote 2021 | Télécharger |
| Formulaire de vote par correspondance 2021 | Télécharger |
| Formulaire de participation 2021 | Télécharger |
| Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 | Télécharger |
2020
+
| Convocation assemblée générale ordinaire - 11 juin 2020 | Télécharger |
| Questions – réponses Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 | Télécharger |
| Confirmation de participation 2020 | Télécharger |
| CV Jean Vandemoortele | Télécharger |
| CV Corinne Avelines | Télécharger |
| Information sur les droits des actionnaires - 11 juin 2020 | Télécharger |
| Nombre d'actions et de droits de vote 2020 | Télécharger |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 | Télécharger |
| Formulaire de vote par correspondance 2020 | Télécharger |
| Formulaire de procuration 2020 | Télécharger |
| Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 | Télécharger |
2019
+
| CV Corinne Avelines | Télécharger |
| Information sur les droits des actionnaires - 13 juin 2019 | Télécharger |
| Nombre d'actions et droits de vote 2019 | Télécharger |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2019 | Télécharger |
| Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2019 | Télécharger |
| Procès-verbal de l’Assemblée Générale | Télécharger |
| Annexe au procès-verbal de l’assemblée générale | Télécharger |
2018
+
| Convocation assemblée générale ordinaire du 14 juin 2018 | Télécharger |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 14 juin 2018 | Télécharger |
| Nombre d'actions et droits de vote 2018 | Télécharger |
| Information sur les droits des actionnaires - 14 juin 2018 | Télécharger |
| CV Barbara du Bois | Télécharger |
| Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 14 juin 2018 | Télécharger |
| Procès-verbal de l’Assemblée Générale | Télécharger |
| Annexe au procès-verbal de l’assemblée générale | Télécharger |
2017
+
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 8 juin 2017 | Télécharger |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 8 juin 2017 | Télécharger |
| Formulaire de participation 2017 | Télécharger |
| Nombre d'actions et droits de vote 2017 | Télécharger |
| Information sur les droits des actionnaires - 8 juin 2017 | Télécharger |
| Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 8 juin 2017 | Télécharger |
2016
+
| Convocation assemblée générale ordinaire du 9 juin 2016 - Ordre du jour complété | Télécharger |
| AGO 9 juin 2016 - Propositions de décisions soumises par SOGEMINDUS Holding S.A. | Télécharger |
| Nombre d'actions et droits de vote 2016 | Télécharger |
| Communiqué de Presse Mr Roel van Neerbos | Télécharger |
| Information sur les droits des actionnaires - 9 juin 2016 | Télécharger |
| Convocation assemblée générale ordinaire du 9 juin 2016 | Télécharger |
| Procuration - Ordre du jour complété - 9 juin 2016 | Télécharger |
| Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 | Télécharger |
| Présentation Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 | Télécharger |
| Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 | Télécharger |
2015
+
| Nombre d'actions et de droits de vote 2015 - Addendum 2 juin | Télécharger |
| Nombre d'actions et droits de vote 2015 | Télécharger |
| Extrait PV CA Spadel 16 09 2014_acte notarié 29 09 2014 | Télécharger |
| Modification des statuts 2015 | Télécharger |
| Information sur les droits des actionnaires - 11 juin 2015 | Télécharger |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 11 juin 2015 | Télécharger |
| Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2015 | Télécharger |
| Présentation Assemblée Générale - 11 juin 2015 | Télécharger |
| Résolutions Assemblée Générale - 11 juin 2015 | Télécharger |
2014
+
| Nombre d'actions et de droits de vote 2014 | Télécharger |
| Modification des statuts 2014 | Télécharger |
| Information sur les droits des actionnaires - 12 juin 2014 | Télécharger |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 12 juin 2014 | Télécharger |
| Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 12 juin 2014 | Télécharger |
| Modification publication resultats intermediaires 2014 | Télécharger |
| Déménagement siège social Spadel 2014 | Télécharger |
| Résolutions Assemblée Générale - 12 juin 2014 | Télécharger |
| Présentation Assemblée Générale - 12 juin 2014 | Télécharger |
2013
+
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 | Télécharger |
| Information sur les droits des actionnaires - 13 juin 2013 | Télécharger |
| Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 | Télécharger |
| Information annuelle | Télécharger |
| Présentation Assemblée Générale - 13 juin 2013 | Télécharger |
| Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 | Télécharger |