De Raad van Bestuur streeft naar een duurzame waardecreatie voor de Vennootschap door een inclusieve aanpak te ontwikkelen die de legitieme belangen en verwachtingen van de aandeelhouders en andere belanghebbenden in evenwicht brengt.
Hij plaatst zijn optreden in een perspectief van waardecreatie op lange termijn. Hij bepaalt de strategie van de Vennootschap, stelt doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap in en houdt toezicht op de prestaties van de Vennootschap.
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Spadel telt momenteel zeven leden, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan drie onafhankelijk zijn en voldoen aan de algemene onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het WVV, alsook aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van artikel 3.5 van de Code 2020.
Marc du Bois (Gerefis SA) (2025)
Uitvoerend bestuurder - CEO
Axel Miller (Finances & Industries SA) (2026)
Niet-uitvoerend bestuurder
Roel van Neerbos (Familia Numerosa BV) (2025)
Onafhankelijk bestuurder
Katalin Berenyi (2028)
Onafhankelijk bestuurder
Alain Beyens (A2 BV) (2025)
Onafhankelijk bestuurder
Mieke Van de Capelle (2027)
Onafhankelijk bestuurder
Louis-Guy du Bois (2027)
Niet-uitvoerend bestuurder
( ) Jaar waarin het mandaat afloopt
Aandeelhouderschap
Image
Aandeelhoudersstructuur op 10 juni 2021
| Aantal aandelen | % van het totaal | |
|---|---|---|
| Finance & Industries N.V. | 3.861.187 | 93,03% |
| M. de Barsy en Sogemindus Holding N.V. | 184.584 | 4,45% |
| Public (free float) | 104.579 | 2,52% |
| TOTAAL | 4.150.350 | 100% |
Publicaties inzake transparentiekennisgevingen
De contactpersoon voor transparantiekennisgevingen is de General Counsel.
Publicaties inzake transparentiekennisgevingen ontvangen in uitvoering van de titel II ban de wet van 2 mei 2007 en het koninklijke besluit van 14 februari 2008
| Publicatie van een transparantieverklaring ontvangen van M. de Barsy en SOGEMINDUS Holding SA op 11 augustus 2021 | Downloaden |
| Transparentiekennisgeving (2020) (FR) | Downloaden |
Kennisgevingen ontvangen in uitvoering van 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
| Notification – art. 74 – 2024 | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2023 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2022 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2021 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2020 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2019 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2018 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2017 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2016 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2015 (FR) | Downloaden |
| Kennisgevingen - art 74 - 2014 (FR) | Downloaden |
| Kennisgeving - art 74 - 2010 (FR) | Downloaden |
Corporate governance
Gecoördineerde statuten
| Gecoördineerde statuten van Spadel - 30 juni 2021 (FR) | Downloaden |
Corporate governance charter
| Corporate Governance Charter (FR) | Downloaden |
| Bijlage 1 – Huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur (FR) | Downloaden |
| Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement van het Auditcomité (FR) | Downloaden |
| Bijlage 3 – Huishoudelijk reglement van het Benoemings -en remuneratiecomité (FR) | Downloaden |
| Bijlage 4 – Huishoudelijk reglement van het Uitvoerend Comité (FR) | Downloaden |
| Bijlage 5 – Gedragscode (FR) | Downloaden |
| Bijlage 6 – Dealing Code (FR) | Downloaden |
| Bijlage 7 - Remuneratiebeleid 2024 (FR) | Downloaden |
Commissaris
Het mandaat van Commissaris wordt uitgeoefend door PwC, Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Romain Seffer. PwC werd benoemd door de Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2022 voor een mandaat van drie jaar dat zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2025.
Algemene Vergaderingen
2024
+
| Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire – 28 mai 2024 | Downloaden |
| CV Katalin Berenyi | Downloaden |
| Politique de rémunération 2024 | Downloaden |
| Nombre total d’actions et de droits de vote 2024 | Downloaden |
| Droit des actionnaires 2024 | Downloaden |
| Formulaire de vote par correspondance 2024 | Downloaden |
| Formulaire de procuration 2024 | Downloaden |
| Formulaire de participation 2024 | Downloaden |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire – 28 mai 2024 | Downloaden |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire – 28 mai 2024 | Downloaden |
2023
+
| Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire – 23 mai 2023 | Downloaden |
| Nombre total d'actions et de droits de vote 2023 | Downloaden |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 23 mai 2023 | Downloaden |
| CV Louis-Guy du Bois | Downloaden |
| CV Mieke Van de Capelle | Downloaden |
| Droits des actionnaires 2023 | Downloaden |
| Formulaire de vote par correspondance 2023 | Downloaden |
| Formulaire de procuration 2023 | Downloaden |
| Formulaire de participation 2023 | Downloaden |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 23 mai 2023 | Downloaden |
2022
+
| Questions-réponses Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 | Downloaden |
| Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 | Downloaden |
| Nombre total d'actions et de droits de vote 2022 | Downloaden |
| Droit des actionnaires 2022 | Downloaden |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 | Downloaden |
| CV Barbara du Bois | Downloaden |
| CV Axel Miller | Downloaden |
| Formulaire de vote par correspondance 2022 | Downloaden |
| Formulaire de procuration 2022 | Downloaden |
| Formulaire de participation 2022 | Downloaden |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 | Downloaden |
2021
+
| Procès-verbal Assemblée Générale Extraordinaire - 10 juin 2021 | Downloaden |
| Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 | Downloaden |
| Questions – réponses Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 | Downloaden |
| Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 10 juin 2021 | Downloaden |
| Projet nouveaux statuts Spadel version MarkUp | Downloaden |
| Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 10 juin 2021 | Downloaden |
| Projet politique de rémunération 2021 | Downloaden |
| Rapport spécial modification objet | Downloaden |
| Droits des actionnaires 2021 | Downloaden |
| CV Alain Beyens | Downloaden |
| Nombre d'actions et de droits de vote 2021 | Downloaden |
| Formulaire de vote par correspondance 2021 | Downloaden |
| Formulaire de participation 2021 | Downloaden |
| Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 | Downloaden |
2020
+
| Oproeping Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 | Downloaden |
| Questions – réponses Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 | Downloaden |
| Bevestiging van deelname Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 | Downloaden |
| CV Jean Vandemoortele | Downloaden |
| CV Corinne Avelines | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 11 juni 2020 | Downloaden |
| Aantal aandelen en stemrechten 2020 | Downloaden |
| Agenda Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 | Downloaden |
| Stemming op afstand Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 | Downloaden |
| Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 | Downloaden |
2019
+
| CV Corinne Avelines | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 13 juni 2019 | Downloaden |
| Aantal aandelen en stemrechten 2019 | Downloaden |
| Agenda Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2019 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2019 | Downloaden |
| Procès-verbal de l’Assemblée Générale | Downloaden |
| Annexe au procès-verbal de l’assemblée générale | Downloaden |
2018
+
| Oproeping Gewone Algemene Vergadering - 14 juni 2018 | Downloaden |
| Agenda Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2018 | Downloaden |
| Aantal aandelen en stemrechten 2018 | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 14 juni 2018 | Downloaden |
| CV Barbara du Bois | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 14 juni 2018 | Downloaden |
| Procès-verbal de l’Assemblée Générale | Downloaden |
| Annexe au procès-verbal de l’assemblée générale | Downloaden |
2017
+
| Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering - 8 juni 2017 | Downloaden |
| Agenda Gewone Algemene Vergadering - 8 juni 2017 | Downloaden |
| Bevestiging van deelname 2017 | Downloaden |
| Aantal aandelen en stemrechten 2017 | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 8 juni 2017 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 8 juni 2017 | Downloaden |
2016
+
| Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering - 9 juni 2016 - Aangevulde agenda | Downloaden |
| GAV 9 juni 2016 - Voorstellen tot besluit op verzoek van SOGEMINDUS Holding S.A. | Downloaden |
| Aantal aandelen en stemrechten 2016 | Downloaden |
| Persbericht Dhr Roel van Neerbos | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 9 juni 2016 | Downloaden |
| Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering - 9 juni 2016 | Downloaden |
| Volmacht - Aangevuld agenda - 9 juni 2016 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 9 juni 2016 | Downloaden |
| Présentation Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 | Downloaden |
| Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 | Downloaden |
2015
+
| Aantal aandelen en stemrechten 2015 - Addendum 2 juni | Downloaden |
| Aantal aandelen en stemrechten 2015 | Downloaden |
| Extrait PV CA Spadel 16 09 2014_acte notarié 29 09 2014 | Downloaden |
| Vergelijking van de statuten 2015 | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 11 juni 2015 | Downloaden |
| Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering - 11 juni 2015 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2015 | Downloaden |
| Présentation Assemblée Générale - 11 juin 2015 | Downloaden |
| Résolutions Assemblée Générale - 11 juin 2015 | Downloaden |
2014
+
| Aantal aandelen en stemrechten 2014 | Downloaden |
| Vergelijking van de statuten 2014 | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 12 juni 2014 | Downloaden |
| Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering - 12 juni 2014 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 12 juni 2014 | Downloaden |
| Publicatie tussentijdse resultaten 2014 | Downloaden |
| Verhuis Hoofdzetel Spadel 2014 | Downloaden |
| Résolutions Assemblée Générale - 12 juin 2014 | Downloaden |
| Présentation Assemblée Générale - 12 juin 2014 | Downloaden |
2013
+
| Oproeping Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2013 | Downloaden |
| Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 13 juni 2013 | Downloaden |
| Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2013 | Downloaden |
| Jaarlijkse Informatie | Downloaden |
| Présentation Assemblée Générale - 13 juin 2013 | Downloaden |
| Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 | Downloaden |